Національний банк в серпні 2024 застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

☝️до п’яти банків та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог:

📌 неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
📌 неналежне здійснення перевірки нового клієнта в частині нездійснення його ідентифікації та верифікації;
📌 нездійснення додатково під час належної перевірки заходів стосовно клієнта, КБВ якого є членом сім’ї політично значущої особи;
📌 невиявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій ;
📌 невиконання обов’язку відмовитися від підтримання ділових відносин / відмовити клієнту в обслуговуванні, у зв’язку з подання клієнтом банку недостовірної інформації та ін.


⛳️ Більш детально на офіційному вебсайті НБУ