Національний банк у березні 2025 застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

☝️до 6 банків та 3 небанківських фінансових установ за порушення вимог:

📌 неналежне виконання обов’язку щодо здійснення НПК;
📌 неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
📌 неподання до НБУ звітності з питань ПВК/ФТ у строки, визначені в Правилах № 140.

⛳️ Більш детально на офіційному вебсайті НБУ