Національний банк у червні 2025 застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

☝️до 2 банків та 1 небанківської фінансової установи за порушення вимог:

📌 неналежне виконання обов’язку щодо внутрішніх документів ПВК/ФТ;
📌 неналежне здійснення заходів з НПК;
📌 неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу;
📌 відсутність встановлення високого рівня ризику санкційним особам;
📌 нездійснення установою відповідних дій стосовно клієнтів, які є PEPs;
📌 неналежного забезпечення ознайомлення з внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ працівників установи та інше.

⛳️ Дізнатися більше