Канадський FINTRAC попереджає про ризики у країнах FATF

10.07.2025

☝️ Канадський FINTRAC попереджає про ризики у країнах FATF.

📌 2 липня 2025 Центр аналізу фінансових операцій та звітності Канади оновив рекомендації щодо підвищеної обережності у транзакціях з «високоризиковими» країнами .

⛳️ Дізнатися більше

СХОЖІ НОВИНИ

Національний банк оновив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації санкцій

Держфінмоніторинг посилює аналіз великих готівкових операцій