‼️У липні 2023 року НБУ застосував до трьох банків та шістнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.

☝️В тому числі, страховика оштрафували на суму 153 000,00 грн за неналежне формування та ведення в електронному вигляді переліку клієнтів із встановленими/переоціненими установою рівнями ризику ділових відносин; неналежне впровадження внутрішніх документів; неналежне виконання відповідальним працівником обов’язків звітування з питань ВК/ФТ та ін.