Нагадування про особливості перевірки клієнтів в модулі "Фінансовий моніторинг"
04.11.2025
π-finance - надійна перевірка Ваших клієнтів.
👁🗨 Модуль забезпечує автоматизовану перевірку клієнтів, що охоплює виявлення PEPs, належність до санкційних/терористичних переліків, зв’язки з рф/рб , дані державних реєстрів, аналіз факторів ризику та інші можливості для ефективного фінансового контролю.
👁🗨 Модуль забезпечує автоматизовану перевірку клієнтів, що охоплює виявлення PEPs, належність до санкційних/терористичних переліків, зв’язки з рф/рб , дані державних реєстрів, аналіз факторів ризику та інші можливості для ефективного фінансового контролю.
