Національний банк продовжує застосовувати заходи впливу у сфері фінансового моніторингу
11.11.2025
‼️ Національний банк у жовтні 2025 застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства:
☝️до 7 банків та 4 небанківських фінансових установ.
⚠️ Найбільші штрафи - за порушення вимог здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне проведення первинного фінансового моніторингу.
⛳️ Дізнатися більше
☝️до 7 банків та 4 небанківських фінансових установ.
⚠️ Найбільші штрафи - за порушення вимог здійснення належної перевірки клієнтів та неналежне проведення первинного фінансового моніторингу.
⛳️ Дізнатися більше
