Державна служба фінансового моніторингу України інформує
30.12.2025
Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження на тему: «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2025».
👁🗨 Проаналізовано та систематизовано найбільш розповсюджені схеми ВК/ФТ, розкрито індикатори підозрілості, методи та інструменти.
Typology 2025
👁🗨 Проаналізовано та систематизовано найбільш розповсюджені схеми ВК/ФТ, розкрито індикатори підозрілості, методи та інструменти.
Typology 2025
