Національний банк продовжує застосовувати заходи впливу у сфері фінансового моніторингу
20.01.2026
‼️ Національний банк у грудні 2025 застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства:
☝️до 5 банків та 6 небанківських фінансових установ.
⚠️ Найбільші штрафи - за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, а також невиконання банком ризик-орієнтованих санкційних вимог.
⛳️ Дізнатися більше
☝️до 5 банків та 6 небанківських фінансових установ.
⚠️ Найбільші штрафи - за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, а також невиконання банком ризик-орієнтованих санкційних вимог.
⛳️ Дізнатися більше
