📌Фінансовий моніторинг: що насправді важливо ⚠️

На YouTube-каналі «Фідбек з Євгенієм Бридуном» говоримо з Інною Завадською, експертом з комплаєнсу та фінансового моніторингу:

🔹 Що повинен знати керівник небанківської фінансової установи при організації фінмоніторингу.
🔹 Як правильно обрати відповідальну особу за фінансовий моніторинг?
🔹 На які складові бізнес-процесу слід звертати особливу увагу.
🔹 Як часто проводити навчання з фінансового моніторингу?
🔹 Як уникнути штрафів від регулятора.
🔹 Чому автоматизація — це вже не «опція», а необхідність.

⛳️ Дізнатися більше