‼️ Національний банк України у березні 2026 року застосував заходи впливу у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

☝️До 1 банку і 5 небанківських фінансових установ.

⚠️ Порушення вимог щодо зупинення фінансових операцій за рішенням СУО.
⚠️ Порушення порядку належної перевірки клієнтів.
⚠️ Порушення застосування ризик-орієнтованого підходу.
⚠️ Недоліки у внутрішніх документах та управлінні ризиками ПВК/ФТ.
⚠️ Порушення порядку подання інформації та документів на запити НБУ.
⚠️ Порушення вимог щодо ведення документів (у т.ч. анкет клієнтів).
⚠️ Порушення валютного законодавства (здійснення валютно-обмінних операцій).

⛳️ Дізнатися більше