‼️ Національний банк України надав рекомендації щодо обслуговування PEP.

⚠️ Банки не повинні автоматично відносити всіх PEP до високого ризику.
⚠️ Необхідно застосовувати ризик-орієнтований підхід.
⚠️ Безпідставний de-risking є порушенням підходу ПВК/ФТ.
⚠️ Не слід вимагати надмірні документи при низькому рівні ризику.
⚠️ За відсутності ризиків банки можуть спрощувати заходи щодо PEP.

⛳️ Дізнатися більше