‼️ 23.04.2026 р. FATF оприлюднила результати взаємної оцінки Італії .

🔸 Італія має ефективну координацію між органами влади у боротьбі з відмиванням коштів.
🔸 Високий рівень розслідувань, зокрема у справах організованої злочинності.
🔸 Добре розуміння ризиків ПВК/ФТ як на державному рівні, так і у фінансовому секторі.
🔸 Основна проблема — обмежений доступ до інформації про бенефіціарних власників.
🔸 Рівень розуміння ризиків нижчий у сфері віртуальних активів.

⛳️ Дізнатися більше