⚠️ Національний банк продовжує застосовувати заходи впливу у сфері фінансового моніторингу:

☝️у квітні 2024 року застосував до двох банків та шести небанківських фінансових установ за порушення вимог.

📌 Недостатня перевірка клієнтів, пов'язаних з PEPs.
📌 Неналежне виконання установою здійснення НПК.
📌 Неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу.
📌 Порушення строку повідомлення СУО про порогову фінансову операцію.
📌Надання недостовірної інформації на запит НБУ.
📌 Недопуск уповноважених осіб НБУ до здійснення виїзної перевірки за адресою Установи.
📌 Невчасне подання статистичній звітності до НБУ та ін.

⛳️ Більш детально на офіційному вебсайті НБУ